Компенсации        29 июля 2018        225         0

Наказание за обналичку денег

Мосгорсуд снизил наказание осужденным за обналичивание денег

В приговоре говорится, что клиент, желающий обналичить деньги, перечислял их на счет подставной компании, которая затем «покупала» несуществующие векселя у подставных физических лиц. Ими были знакомые и родственники участников группировки — более 50 человек. На их имя открывались счета, куда перечислялась оплата за якобы приобретенные ценные бумаги. Затем эти средства Федосов с сообщниками снимали по пластиковым картам через банкоматы. За услуги по обналичиванию денег участники группировки брали от 3,7 до 6,4% от суммы.

Приговор фигурантам дела Басманный суд вынес 27 июля. Из него следует, что организованная Сергеем Федосовым преступная группа в 2007-2009 годах проводила операции по незаконному обналичиванию денежных средств под видов фиктивных сделок «купли-продажи» ценных бумаг. Таким образом, за два года участники группировки незаконно заработали более 74 миллионов рублей.

Обналичка денег через ИП

Ответственность ИП за обналичивание денежных средств предусмотрена статьей 171 УК РФ – незаконное предпринимательство ( если была создана фиктивная ИП). К ней прибавятся наказания за отмывание денег по статье 174 и 199.2 УК РФ за скрытие средств для уплаты налоговых сборов. Дать за это могут до 7 лет.

Первым делом компании, решившей совершить преступный умысел, необходимо найти ИП с которым можно произвести сделку. Для того, чтобы обналичить средства используется не только такая правовая форма как индивидуальный предприниматель, но и ООО. Компания, совершающая отмывание денег в таких случаях выступает заказчиком услуг или товаров, а ИП предоставляет их за вознаграждение.

Чем опасно незаконное обналичивание денег через ИП или ООО, и каковы последствия такого деяния

Оплата всех операций между предприятиями, согласно 286 статье ГК, проводится по безналичному расчету. С Гражданским кодексом, конечно же, спорить бессмысленно, поэтому для обналичивания денег приходится искать достаточно вескую причину. В бухгалтерской практике существует несколько случаев, в которых обнал выглядит вполне законно:

Главной целью обнала является уход от налогов. Именно в этом и состоит незаконность таких действий. Кроме того, в некоторых случаях незаконное обналичивание происходит, когда представленные на счете деньги имеют четкое целевое назначение, а злоумышленники намереваются использовать их по-другому.

МВД хочет ужесточить наказание за незаконную обналичку

Ранее сообщалось, что полиция 1 марта задержала трех жителей Москвы, мужчину и супружескую пару, которым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Следствие установило, что обвиняемые за денежное вознаграждение от 3,5 и более процентов от оборотов по совершенным сделкам организовывали обналичивание денег, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц.

В результате дела по данным фактам проходят сейчас по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», которая предполагает наказание до 7 лет лишения свободы. «А суды иногда переквалифицируют дела в статью 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», которая предполагает до 5 лет лишения свободы. Однако «Отмывание» — тяжкая статья, и по ней можно получить до 10 лет лишения свободы. Конечно, было бы логичнее использовать в данном случае именно ее», — сказал собеседник агентства.

Интересное:  Код оконх что это

Пойманы с обналиченным: ответственность участников серых схем

Как интересно! А вы уважаемый автор не думали над вопросом почему сйчас нужна обналичка! Да потому что если не уходить от налогов, то работать и смысла нет! Полностью заплаченые налоги приведут даже средний бизнес к минимальным доходам а затрат сил и средств будет колосальным, я не говорю уже о мелком бизнесе! У нас государство только может плакать, что ему налоги не платят!А то ведь из чего зарплату то платить нашим гос служащим они ж так трудятся!Мы слышим только одни слова, что будет сокращено количество гос служащих, а получается что их число только растет! Проще сделать налоги более соответствующими действительности, и тогда будет меньше уж поверьте людей которые будут уходить от налогов.Зачем уходить если и так прибыль в норме. А чем меньше будут уходить тем будет больше и пополнений в бюджет. А вообще скажу так эта обналичка выгодна всем потомучто с этого все кому нужно имеют свою долю, а те кто жадничают тех и ловят! Так что хоть пишите хоть нет толку не будет! Наша страна в корупции по самые уши и врядли это изменится! 30.09.2009 12:45

В результате преступники были осуждены по ч. 2 ст. 171 «Незаконное предпринимательство» УК РФ. Организатору группы было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, двум другим участникам — по 1 году и 10 месяцев лишении свободы. Большой удачей для осужденных следует считать непредъявление им обвинения по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации)», предусматривающей более значительные сроки лишения свободы. В ходе проверки «ИН-УралМПК» сотрудники УНП ГУВД по Свердловской области установили, что руководство уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 10 млн руб. путем изготовления фиктивных документов с предприятиями-«одновневками» на поставку черных и цветных металлов и внесением в декларацию заведомо ложных сведений. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК РФ.

Обналичивание денежных средств через ИП: ответственность, схемы

В 2015 году была принята поправка к ст. 173 УК. Она предусматривает ужесточение меры наказания за незаконное обналичивание денежных средств через ИП. Ответственность несут лица, которые регистрируют эти подставные фирмы или вынуждают совершать такие незаконные действия. Проблема в том, что доказать это сложно. Отдельно в ст. 159 УК сказано о хищении бюджетных средств. Уголовная ответственность за преступление небольшой тяжести заключается в лишении свободы сроком до 3 лет.

Слово «обналичивание» употребляется обычно в нескольких значениях. Под ним понимается как законное снятие средств со счета, так и перевод безналичных средств в наличные. Такое же название носят и незаконные операции по получению денег. Грань между этими понятиями очень тонкая. Суть противоправных сделок сводится к тому, чтобы уйти от уплаты налогов. В этом и заключается их незаконность.

Интересное:  Как дистанционно выписаться из квартиры

Обналичка денег через ип ответственность 2018

Если организация не самостоятельно пытается решить вопрос с обналичкой денег, а прибегает к помощи сторонних контор, то приходится платить комиссионный процент за обналичивание денежных средств. В зависимости от способа обналички, такие подставные фирмы берут около 5% от общей поступающей суммы. Величина комиссионных зависит от размера денежных средств (чем больше сумма, тем выше процент), и от того, насколько срочно нужно провести операцию. Однако размер взимаемых за посредничество денег колеблется согласно уровню инфляции и может достигать 10-15%.

Сейчас это очень часто встречается. Даже в открытом доступе, почти ищут временных директоров, для быстрого открытия компаний, чтобы отмывать деньги. Ищут чаще всего в социальных сетях, либо на темных форумах. Мне кажется, что для пресечения такой деятельности правоохранительным органам надо общаться с такими заказчиками на их территории, то есть на тех сайтах, где они обитают..

Ответственность за обналичивание денег

Главная задача таких манипуляций – максимально снизить налогообложение. В особо печальных случаях такие действия проводятся с целью хищения активов предприятия. Способы обналичить средства существуют, и в некоторых случаях такие схемы даже можно признать законными.

Главная задача таких манипуляций – максимально снизить налогообложение. В особо печальных случаях такие действия проводятся с целью хищения активов предприятия. Способы обналичить средства существуют, и в некоторых случаях такие схемы даже можно признать законными.

Статья ук рф обналичка

Если предприниматель — юридическое лицо пользуется так называемой обналичкой для того, чтобы скрыть некоторые денежные средства от налоговой системы, создавая фиктивные расходы с завышением стоимости активов, то он может быть наказан в соответствии с 198 и 199 статьями УК РФ.

если юридическое лицо обналичивало деньги через фирмы однодневки ООО в интересах ведения бизнеса (необходимо наличкой рассчитаться с заказчиком, исполнителей, рабочими, выплатить часть з/п). Суммы за год — 5 млн. руб. по одному Ю.Л. и 1 млн руб. по другому Ю.л. По поводу вопросов в эфир – я задал платный вопрос.

Статья ук рф обналичка

Именно в этом и состоит незаконность таких действий. Кроме того, в некоторых случаях незаконное обналичивание происходит, когда представленные на счете деньги имеют четкое целевое назначение, а злоумышленники намереваются использовать их по-другому. Суть обналичивания средств через ИП состоит в следующем.

На первый взгляд может показаться, что обналичивание проводится вполне легально, ведь здесь нет мошенничества с заёмными средствами. Директор компании или частный предприниматель имеет полномочия подписывать платежные документы на снятие денег со счета. Однако любая операция через расчетный счет банка впоследствии должна иметь легальное объяснение.